Соблюдение неприкосновенности частной жизни в ЗАО КБ "Ситибанк"

У ВАС ЕСТЬ ВЫБОР

Как клиент ЗАО КБ "Ситибанк" Вы имеете возможность решать, как могут быть использованы Ваши персональные данные. В этой связи мы призываем Вас принимать такие решения, которые позволят нам предлагать Вам качественные продукты и услуги, которые будут служить достижению Ваших финансовых целей и потребностей.

СОХРАННОСТЬ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Соблюдение сохранности Ваших персональных данных является нашим приоритетом. Мы защищаем данную информацию с помощью физических, электронных и процедурных мер предосторожности, которые соответствуют аналогичным требованиям законодательства. Мы обучаем наших сотрудников надлежащим способам обработки персональных данных. В случае привлечения сторонних организаций для оказания вспомогательных услуг мы требуем от этих организаций соблюдения конфиденциальности тех персональных данных, которые им передаются.

В случае возникновения вопросов или пожеланий относительно Соблюдения неприкосновенности частной жизни в ЗАО КБ "Ситибанк", в том числе для исключения своих имен из маркетинговых списков, пожалуйста, обратитесь к специалисту отдела "CitiPhone" по телефону +7 (495) 775 7575 в Москве, +7 (812) 336 7575 в Санкт-Петербурге.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Напоминаем Вам о том, что если Вы являетесь резидентом США для целей налогообложения федеральным налогом на доходы установленным в США и ранее не уведомляли об этом ЗАО КБ "Ситибанк", то Вы должны уведомить нас об этом в течение 30 дней и сообщить свой идентификационный номер налогоплательщика во избежание дополнительного удержания установленного в США налога по ставке 31% с доходов в виде начисленных процентов, дивидендов, а также прочих подлежащих обложению сумм выплат, поступивших на Ваш счет.

Если Вы не уведомляете ЗАО КБ "Ситибанк" о том, что являетесь резидентом США для целей налогообложения федеральным налогом на доходы установленным в США (то есть являетесь гражданином США или на законных основаниях проживаете в США, имея вид на жительство), то тем самым Вы заверяете и гарантируете, что не являетесь резидентом США и (или) не действуете от имени резидента США.

В случае изменения Вашего налогового статуса (то есть если Вы становитесь резидентом США для целей налогообложения федеральным налогом на доходы установленным в США) Вы должны уведомить об этом ЗАО КБ "Ситибанк" в течении 30 дней. Ложное утверждение или неверное толкование резидентом США информации о налоговом статусе могут повлечь за собой правовые последствия, предусмотренные законодательством США.

НАПОМИНАНИЕ

В соответствии с Письмом Банка России №99-Т от 13 июля 2005 года и Положением Банка России №262-П от от 19 августа 2004 года, напоминаем Вам о необходимости своевременно предоставлять в ЗАО КБ "Ситибанк" сведения об изменениях в Ваших персональных данных:

Фамилии или имени;

Гражданства;

Паспортных данных;

Адресе регистрации и/или фактического проживания;

Контактных телефонах;

и т.д.

УВЕДОМЛЕНИЕ

ЗАО КБ "Ситибанк" выражает Вам свое почтение и настоящим уведомляет, что в соответствии с Положением Банка России №262-П от 19 августа 2004 года устанавливается требование обязательной идентификации "выгодоприобретателей", то есть лиц, к выгоде которых действует клиент, в частности на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении банковских операций и иных сделок.

Если Вы осуществляете по своим счетам, открытым в ЗАО КБ "Ситибанк", какие-либо операции в пользу выгодоприобретателей, сообщаем Вам о необходимости своевременно предоставлять в ЗАО КБ "Ситибанк" документы, являющиеся основаниями совершения данных банковских операций, а также прочие сведения и документы, необходимые для обязательного установления и идентификации выгодоприобретателей.

В частности, для идентификации выгодоприобретателей-физических лиц: фамилия,имя и отчество, дата и место рождения, гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, номера контактных телефонов и факсов.

Для идентификации выгодоприобретателей-юридических лиц: наименование с организационно-правовой формой, ИНН, сведения о государственной регистрации, адрес местонахождения и почтовый адрес, сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, БИК - для кредитных организаций - резидентов, сведения об органах юридического лица, сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного/складочного капитала или величине уставного фонда, имущества, сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности, номера контактных телефонов и факсов.