Соблюдение неприкосновенности частной жизни в АО КБ «Ситибанк»

Нашей целью является сохранение Вашего доверия и уверенности в АО КБ «Ситибанк» при использовании нами Ваших персональных данных.

У ВАС ЕСТЬ ВЫБОР

Как клиент АО КБ «Ситибанк» Вы имеете возможность решать, как могут быть использованы Ваши персональные данные. В этой связи мы призываем Вас принимать такие решения, которые позволят нам предлагать Вам качественные продукты и услуги, которые будут служить достижению Ваших финансовых целей и потребностей.

СОХРАННОСТЬ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Соблюдение сохранности Ваших персональных данных является нашим приоритетом. Мы защищаем данную информацию с помощью физических, электронных и процедурных мер предосторожности, которые соответствуют аналогичным требованиям законодательства. Мы обучаем наших сотрудников надлежащим способам обработки персональных данных. В случае привлечения сторонних организаций для оказания вспомогательных услуг мы требуем от этих организаций соблюдения конфиденциальности тех персональных данных, которые им передаются.

В случае возникновения вопросов или пожеланий относительно Соблюдения неприкосновенности частной жизни в АО КБ «Ситибанк», в том числе для исключения своих имен из маркетинговых списков, пожалуйста, обратитесь к специалисту отдела "CitiPhone" по телефону +7 (495) 775 7575 в Москве, +7 (812) 336 7575 в Санкт-Петербурге.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Напоминаем Вам о том, что если Вы являетесь резидентом США для целей налогообложения федеральным налогом на доходы установленным в США и ранее не уведомляли об этом АО КБ «Ситибанк», то Вы должны уведомить нас об этом в течение 30 дней и сообщить свой идентификационный номер налогоплательщика во избежание дополнительного удержания установленного в США налога по ставке 31% с доходов в виде начисленных процентов, дивидендов, а также прочих подлежащих обложению сумм выплат, поступивших на Ваш счет.

Если Вы не уведомляете АО КБ «Ситибанк» о том, что являетесь резидентом США для целей налогообложения федеральным налогом на доходы установленным в США (то есть являетесь гражданином США или на законных основаниях проживаете в США, имея вид на жительство), то тем самым Вы заверяете и гарантируете, что не являетесь резидентом США и (или) не действуете от имени резидента США.

В случае изменения Вашего налогового статуса (то есть если Вы становитесь резидентом США для целей налогообложения федеральным налогом на доходы установленным в США) Вы должны уведомить об этом АО КБ «Ситибанк» в течении 30 дней. Ложное утверждение или неверное толкование резидентом США информации о налоговом статусе могут повлечь за собой правовые последствия, предусмотренные законодательством США.

НАПОМИНАНИЕ

АО КБ «Ситибанк» (далее также — Банк) свидетельствует Вам свое почтение и в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» напоминает об обязанности своевременно представлять в АО КБ «Ситибанк» информацию об изменении сведений, устанавливаемых Банком в рамках идентификации, с приложением подтверждающих документов (неприменимо для контактной информации), в частности:

  • фамилии, имени, отчества (при наличии последнего);
  • гражданства;
  • реквизитов документа, удостоверяющего личность;
  • адреса регистрации и/или места пребывания;
  • ИНН (при наличии);
  • контактной информации (номера телефона, факса, адреса электронной почты, почтового адреса (при наличии));

а также для иностранных граждан/лиц без гражданства, находящихся на территории РФ:

  • данных миграционной карты;
  • данных документа, подтверждающего право иностранного гражданина/лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации.

Если Вы не уведомляете АО КБ «Ситибанк» об изменении сведений, устанавливаемых Банком в рамках идентификации, тем самым Вы заверяете и гарантируете, что указанные сведения не претерпели изменений.

УВЕДОМЛЕНИЕ

АО КБ «Ситибанк» свидетельствует Вам свое почтение и настоящим уведомляет, что в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» устанавливается требование обязательной идентификации выгодоприобретателей, то есть лиц, не являющихся непосредственно участниками операции, к выгоде которых действует клиент, в частности, на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления при проведении банковских операций и иных сделок.

Если Вы осуществляете по своим счетам, открытым в АО КБ «Ситибанк», какие-либо операции в пользу выгодоприобретателей, сообщаем Вам о необходимости своевременно представлять в АО КБ «Ситибанк» документы, являющиеся основаниями совершения данных банковских операций, а также сведения и документы, необходимые для установления и идентификации выгодоприобретателей.

В частности, для идентификации выгодоприобретателей — физических лиц: фамилию, имя и отчество, дату и место рождения, гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, номера контактных телефонов и факсов, а также для иностранных граждан/лиц без гражданства, находящихся на территории РФ: данные миграционной карты и документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в Российской Федерации.

Для идентификации выгодоприобретателей — юридических лиц: наименование с организационно-правовой формой, ИНН или код иностранной организации, сведения о государственной регистрации, код ОКАТО (при наличии), адрес местонахождения и почтовый адрес, номера контактных телефонов и факсов.

Для идентификации выгодоприобретателей — индивидуальных предпринимателей: фамилию, имя и отчество, дату и место рождения, гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, номера контактных телефонов и факсов, сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, а также для иностранных граждан/лиц без гражданства, находящихся на территории РФ: данные миграционной карты и документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в Российской Федерации.

Для идентификации выгодоприобретателей — иностранных структур без образования юридического лица: наименование с организационно-правовой формой, код (коды) (при наличии) в государстве (на территории) регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги), регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный в государстве (на территории) регистрации (инкорпорации), место ведения основной деятельности, состав имущества, находящегося в управлении (собственности), фамилию, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего) (в отношении трастов/иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией).

УВЕДОМЛЕНИЕ

В соответствии с Федеральным Законом № 115*, АО КБ «Ситибанк» будет размещать и обновлять сведения клиента — физического лица, необходимые для регистрации в электронной форме в ЕСИА (Единая Система Идентификации и Аутентификации), а также его биометрические персональные данные (биометрическая идентификация клиентов — физических лиц) в единой информационной системе персональных данных, обеспечивающей сбор, обработку, хранение биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным физического лица. Вся информация о том, где можно будет получить услугу, а также перечень необходимых документов для регистрации в Единой информационной системе, будет позднее размещена на сайте. Услуга добровольная.

С уважением,
АО КБ «Ситибанк»

* П. 5.6 ст. 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115 ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».