Формы заявлений
- Заявление на закрытие дополнительного счета
- Заявление о расторжении договора банковского обслуживания (через «Почту России»)
- Критерии отнесения клиентов — физических лиц к категории клиента — иностранного налогоплательщика и способы получения от них необходимой информации в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 28 июня 2014 г. № 173-ФЗ
- Форма W-9 (скачать документ)
- Инструкция по заполнению формы W-9 (скачать документ)
- Форма W-8 на русском языке (скачать документ)
- Инструкция по заполнению формы W-8 (скачать документ)
- Согласие на соблюдение требований применимого законодательства в области налогообложения (скачать документ)
- Письмо выгодоприобретателя
- 405 Информация клиента об операциях с ценными бумагами, долями и т.п.
- 405 Информация клиента об операциях с ценными бумагами, долями и т.п. (ENG)
- Инструкция по заполнению 405 формы
Анкета выгодоприобретателя / Ultimate beneficiary Form
Если выгодоприобретателем является:
-
юридическое лицо, необходимо заполнить Анкету выгодоприобретателя - юридического лица;
- If Ultimate Beneficiary is a legal entity please complete an Ultimate Beneficiary Form for legal entities;
-
физическое лицо, необходимо заполнить Анкету выгодоприобретателя - физического лица;
- If Ultimate Beneficiary is an individual please complete an Ultimate Beneficiary Form for individuals.
Некоторые примеры документов, свидетельствующих о наличии выгодоприобретателя (данный перечень не является закрытым):
- Агентский договор (В случае, если по данному договору Вы являетесь Агентом – предоставляется Анкета на принципала);
- Договор поручения (В случае, если по данному договору Вы являетесь Поверенным – предоставляется Анкета на доверителя);
- Договор комиссии (В случае, если по данному договору Вы являетесь Комиссионером – предоставляется Анкета на комитента);
- Договор доверительного управления (В случае, если по данному договору Вы являетесь Доверительным управляющим – предоставляется анкета на учредителя управления, а при наличии также на указанное учредителем управления лицо; В случае, если по данному договору вы являетесь Учредителем управления – предоставляется анкета на указанное учредителем управления лицо, при его наличии).
В случае, если в деталях платежа Вы указываете третье лицо (выгодоприобретателя), Вам необходимо предоставить в Банк соответствующую анкету, заполненную на это лицо.